代理商债权管控的十大典型案例暨追索建议（下）

【匠客工程机械】如何解决好债权，保证充足的现金流，始终是行业挥之不去的问题。目前，类型化案件处理已经是最经济的诉争解决方案。

案例六、以旧换新设备的欠款追索 

1.案例梗概 

赵某购入某品牌挖机后，在运输过程中因车辆侧翻导致挖机严重损坏，保险公司据实赔付，后赵某决定用该台挖机以旧换新购置另一台新机，代理商又和其签署了新分期销售合同，但在合同履行过程中，赵某以第一台挖机存有问题为由，拖延付款，最终代理商诉至法院。 

2.案件突破口——两个合同做好切割 

客户心理：我虽然以旧换新了，但是没有因哪有果，之前挖机的问题和合同的问题，我还得继续说。 

代理商心理：之前的合同已经翻篇，挖机置换时就已把该兑现的兑换完毕，现在还提实属耍无赖。 

对比两者的心理，关键就在于以旧换新时对之前的设备折价和遗留问题有无全盘脱出，并落实到合同内容中。 

3.追索建议

（1）审查合同，并第一时间解除之前合同

由于是两次购买行为，所以必然存在两份合同，客户在以旧换新中提出的异议是前一份合同所引发的，所以要么在第二份合同签署时一并声明解除之前的合同，要么单独签署或发出一份合同解除通知函，彻底解决清遗留问题。同时，如果涉及到起诉，则提前审查有无遗漏问题。 

（2）诉讼中客户执意提出，则可以与本案无关抗辩。 

对此问题，法院一般都不做审理，客户基于成本和事实方面考虑最后会不了了之。 

案例七、无财产线索的欠款追索 

1.案例梗概 

苌老板之前是某代理商的大客户，但由于经营不当最终落寞，其所有购置的设备款也一直未清。考虑到苌老板没有支付能力，代理商对该笔债权也一直未动。后因时效问题，代理商将苌老板诉至法院，并很快进入执行环节，开始了执行长跑，但期间，峰回路转寻至一条财产线索，虽是杯水车薪，但最终也得以圆满。 

2.案件突破口——巧用《关于民事执行中财产调查若干问题的规定》 

执行就是上演猫和老鼠的游戏，有履行能力而无还款意愿的被执行人永远都在躲猫猫，所以需要利用技术和法律双重施压，倒逼被执行人履行。

3.追索建议

（1）发出报告财产令

执行案件关键在于财产线索，且不排除有三角债或资产不便变现等问题，所以要善于借助法院的力量，从中发现线索，上述案例就是在多方搜集财产线索和法院的努力下，最终执行苌某挂靠在某单位的养老金。最关键的是，善用报告财产令这个制度，根据《关于民事执行中财产调查若干问题的规定》第九条规定，“被执行人拒绝报告、虚假报告或者无正当理由逾期报告财产情况的，人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”以此震慑被执行人。

（2）善用审计

通过对被执行人的财务状况进行审计，充分了解被执行人财产的真实状况和去向，尤其是可核查出是否存有股东出资瑕疵问题，可为法院进一步采取执行措施或变更、追加被执行人创造条件。

案例八、对二级经销商的欠款追索 

1、案例梗概 

某独家代理商在地级市发展了二级经销商，调拨了部分样机供其销售，在合作过程中发现其有挪用客户资金的情况，在续签二级经销商合作协议对账时，因谈判破裂，代理商只好自行接管该区域并向客户催收，催收过程中发现部分款项落入二级经销商之手。 

2、案件突破口——关系定性 

如果二级经销商的负责人与公司签署有劳动合同，则按照职务侵占或挪用资金罪走刑事控告程序； 

如果二级经销商的负责人仅与公司签署合作协议的，则只能通过民事诉讼程序解决。 

3、追索建议

（1）对账优先，固定事实 

此类案件最大的困难就是欠还款数额的确定，所以要想办法让二级经销商确认已收款金额或者通过客户提供向二级经销商转账或付款后的收据来核查账目，避免因为遗漏再次追索，出现挤牙膏的尴尬局面。 

（2）做好应对反诉或抵消权的准备，理清与二级经销商的账目 

发生上述问题，二级经销商一般都会以欠付其返利等费用来抵消，这就要根据合同履行期间的结算情况来作出判断，把合同条款和账目情况作为证据在诉前做好评估。 

（3）条件不成熟的情况下，可以考虑先通过个案或一部分欠款先行起诉，逼其一揽子解决。 

兵贵神速，有时候二级经销商会认为账目不清代理商无法胜诉，进而存有侥幸心理，所以可先起诉确定性的事实，打消其幻想，促成和谈。本团队处理上述案件中，就采用了第三种方式，先将在合作期间已经对账的欠款提出诉请，以先行进入执行环节来促成整体化解。 

案例九、职工侵占款的追索 

1.案例梗概 

杨某是某代理商的债权人员，在履职过程中，收取了部分客户的款项，但未及时上交单位也未告知领导该事实。在其离职后，公司委托其他债权人员在杨某之前负责的区域清欠时，发现很多客户反映他们偿还的金额与公司财务统计的欠款数额不相对应，经反复核查发现为杨某所为，代理商随及通过刑事控告追索。

2.案件突破口——扎实的证据是快速立案，通过强制措施逼其退赃退赔的保证 

这类案件普遍存在公安未立案，未拘留前，员工不当回事，仍在与单位讨价还价，以此拖延。但是，一旦拘留，基本上当天或很快家属就凑钱退赃退赔。所以，问题的关键在于报案前，夯实证据，确保立案率和拘留率。

3.追索建议

（1）及时固定证据，跟客户交涉，让客户配合调取并搜集其向债权人员打款的凭证，让客户出具证明，证明其于具体年月日向债权人员打款具体金额的事实。

（2）和债权人员进行对账，并让其出具书面材料，其自身侵占具体哪位客户具体多少金额。

4、刑事控告报案提交材料：

（1）报案材料；

（2）债权人员与公司签订的劳动合同、工资条、社保单等，证明债权人员系公司员工且为债权人员，有催收后并占有公司货款的便利； 

（3）设备系公司所有的证据，厂家开具的发票；

（4）设备出售于客户的证据，与客户签订的合同、客户还款凭证等； 

（5）客户向债权人员打款的转账凭证及证明及客户的身份证明材料；

（6）债权人员出具的材料。

案例十、对厂家应收款的追索 

1.案例梗概 

某品牌代理商在和厂家合作期间，因行情和融资渠道中断等问题，导致货款未及时结清被厂家取消经销权，但是厂家对之前代理商的销售返利和售后服务费用却只字未提。厂家将代理商起诉后，代理商也随即提出反诉。 

2.案件突破口——增强权利意识，注意留存证据 

有一个误区需要破除，代理商欠款不意味着代理商就没有权利，尤其是涉及到对厂家的应收账款和未兑现项目。同时针对这部分需要注意的是保存证据，不然很容易出现举证不能的情况。 

3.追索建议

主要是有提前固定、保留证据的意识，以及掌握后续补证灵活性的方法，需保留的证据及注意事项如下：

（1）对厂商销售管理平台涉及到代理商权益的文件、通知、协议、电邮及时截图下载保存，最好是公证； 

（2）对于发给厂家的申请、会议纪要最好有回执或签字确认，即使没有也应该把传输的qq或微信聊天记录保存； 

（3）涉及到厂家要求回传签章的文件，一定在回传前自己复印留存一套； 

（4）涉及到销售应得返利和服务费兑现问题，一定要把据以主张和计算的文件和销售报表或服务报告全部留存； 

（5）对于厂家的承诺或渠道支持政策应及时固定，一旦未兑现或造成损失都可以据以提出主张； 

（6）对于签约厂家品牌后的基建投资、地租支出、广告宣传、人员培训等支出都应单独建账，留存合同凭证等资料，一旦厂家单方无故解约，可作为主张前提投入的损失。 

附：地址确认书范本

个人或公司：

为保证按约履行债务，本人（本公司）特向贵司确认以下地址为催收及诉讼文书送达地址：

本人（本公司）承诺：

1.上述确认的送达地址，系本人（本公司）真实意思表示。

2.本人（本公司）确认的上述地址均真实、准确；若因本人（本公司）确认的上述地址不真实、不准确（包括但不限于地名变更、地址被拆迁、确认的地址中无人签收文书等情形），导致贵司或人民法院的相关文书未能实际由本人（本公司）签收，视同本人（本公司）已收到贵司或人民法院寄送的相关文书。邮件退回之日，视为送达之日。

3.本人（本公司）承诺若变更上述送达地址的，将及时通知贵司；若因本人（本公司）未及时通知和更改确认书，导致贵司或人民法院的相关文书未能实际由本人（本公司）签收，将视同本人（本公司）已收到贵司或人民法院、仲裁机构寄送的相关文书。邮件退回之日，视为送达之日。

4.本人（本公司）对贵司或人民法院、仲裁机构寄送的相关文书，将诚实收取；若贵司或人民法院按上述地址寄送相关文书，本人（本公司）或本人（本公司）负责签收邮件的人员拒绝签收的，将视同本人（本公司）已收到贵司或人民法院寄送的相关文书。邮件退回之日，视同送达之日。

5.上述确认的送达地址适用于贵司寄送的催收货款、宣布合同提前到期、债权转让通知书等，也适用于贵司向人民法院提起诉讼或向仲裁机构提起仲裁时，人民法院或仲裁机构向本人（本公司）寄送的法律文书。

6.上述确认的送达地址适用于人民法院（仲裁机构）处理案件的全部程序，包括一审、二审、再审及执行程序等。

7.上述确认的送达地址适用于   公司向本人（本公司）送达文书。

8.本人（本公司）对上述条款的含义和法律后果已知晓，并愿意为此承担一切法律责任。

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